La ruta del dinero del tráfico de migrantes se rompió. Autoridades de México y Estados Unidos detectaron una caída de transacciones sospechosas vinculadas al traslado ilegal de personas hacia territorio estadounidense, tras la ofensiva financiera contra redes transnacionales.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera y FinCEN, la alerta para reportar cualquier transferencia de 2 mil dólares o más relacionada con migrantes indocumentados, incluidas remesas sospechosas, frenó los flujos. La FinCEN actualizó en 2025 la Orden Ejecutiva 14159, Protección del Pueblo Estadounidense contra Invasiones, obligando a transmisoras a reportar operaciones ligadas a empleo ilegal o fondos ilícitos.
El golpe central fue a la Organización Bhardwaj, con sede en Cancún, liderada por Vikrant Bhardwaj e Indu Rani. La OFAC sancionó a 4 personas y 16 empresas fachada, desde astilleros hasta supermercados, que lavaban entre 5 mil y 15 mil dólares por migrante de India, Egipto, Siria, Brasil y Venezuela, movidos por el corredor Tapachula-Cancún-Mexicali con apoyo del Cártel de Sinaloa.
También cayó la célula de Efraín Zúñiga García, extraditado a Texas por traficar entre 2 mil 500 y 3 mil personas desde Monterrey y Piedras Negras, cobrando 19 mil dólares por cruce, y la de Erminia Serrano Piedra, que metía migrantes en maletas y cajas de madera en la frontera sur por 2 mil 500 dólares.
El Tesoro bloqueó 2.3 millones de dólares, tres inmuebles y congeló activos en EU. La estrategia equipara el pollerismo con narcotráfico y terrorismo.
El resultado es menos transferencias hormiga y el encarecimiento del cruce, lo que ha reducido la demanda.
