La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el Gobierno federal, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), mantiene abiertas al menos dos investigaciones de gran alcance relacionadas con el contrabando de combustibles y evasión fiscal, también denominado «huachicol fiscal».
El pronunciamiento ocurre luego de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitiera sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas de papel —entre ellas Ahavat Logistics Solution— por operar una red transfronteriza de contrabando de hidrocarburos que inyectaba decenas de millones de dólares anuales a las finanzas del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Redes marítimas y ferroviarias en la mira de la FGR
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal aclaró que, si bien la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) trabaja de manera previa y coordinada con la OFAC en este tipo de designaciones, la FGR ya tiene integrados expedientes robustos sobre el modus operandi de la red criminal:
-
El caso del buque en Tampico (Marzo de 2025): Sheinbaum detalló que la primera gran indagatoria penal se originó tras el decomiso de una embarcación en el puerto de Tampico cargada con millones de litros de diésel, el cual pretendía ser introducido bajo pedimentos aduanales falsos que declaraban otra sustancia para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Esta investigación ya registra múltiples detenciones y mantiene órdenes de aprehensión activas con solicitudes de extradición hacia empresarios radicados en Estados Unidos.
-
Tránsito ferroviario fronterizo: La segunda línea de investigación prioritaria rastrea el ingreso irregular de hidrocarburos mediante carros tanque de ferrocarril que cruzan por diversos puntos de la frontera terrestre norte, utilizando documentación apócrifa para camuflar el origen ilícito del producto.
Filtros en aduanas y uso de códigos QR
Como parte de la estrategia para mitigar el impacto económico y de seguridad pública de esta tipología delictiva, el Ejecutivo federal destacó el endurecimiento de los filtros en las aduanas marítimas y terrestres controladas por las fuerzas armadas.
La Presidenta explicó que actualmente la Guardia Nacional cuenta con facultades tecnológicas para auditar en tiempo real el traslado de combustibles en las carreteras del país. Mediante el escaneo de códigos QR obligatorios en las pipas de transporte, los efectivos pueden verificar el origen lícito del hidrocarburo, la vigencia del permiso de carga con el que fue despachado y las coordenadas de su destino final.
Cooperación binacional y próximas detenciones
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ratificó que el Gabinete de Seguridad revisó recientemente los avances de las carpetas judiciales junto al Ministerio Público de la Federación, anticipando un incremento en las acciones operativas en el corto plazo.
