Ciudad de México, Lunes 19 de Octubre del 2020, poderycrítica.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) agregó 119 nombres más a la lista de presuntas empresas factureras, en virtud de haber detectado que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
El SAT indicó que, con base en la legislación correspondiente, se emitió un oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados, en el que se indicaron los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis de presuntos factureros. De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las empresas son:
1.ALVARADO MANRIQUE RAUL GERARDO
2. ALIANZA EN ADMINISTRACION DE RESTAURANTES Y BEBIDAS, S.A.DE C.V.
3. ARGENTE VALENCIA MOISES ROMEO
4. ALEKATRALL, S.A. DE C.V.
5. ADECESTA MÉXICO, S.A. DE C.V.
6. APICITA, S.A. DE C.V.
7. BRAPEL CONSTRUCTORES, S.A.DE C.V.
8. BENITEZ GUZMAN DANIEL
9. BEKO INGENIERIA, S.A. DE C.V.
10. BURUM, S.A. DE C.V.
11. CAGLOIN, S.A. DE C.V.
12. CONSORCIO ALCOHOLERO, S.A. DE C.V.
13. COMERCIALIZADORA ATRIBIS, S.A. DE C.V.
14. COMERCIALIZADORA COSTA DIAMANTE, S.A. DE C.V.
15. CORPORATIVO COAISE, S.A. DE C.V.
16. CUE CONSTRUCCIONES, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V.
17. COMPU DRAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
18. CONSTRUCTORA DEVENTER, S.A. DE C.V.
19.. DISEÑO Y TRADICION EN SISTEMAS DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.// ANTES CERAMICA DISEÑO Y TRADICION, S.A. DE C.V.
20. CONSTRUCCION Y ESTRUCTURAS SERAX, S.A. DE C.V.
21. CONSTRUCTORA JAGUAR NEGRO, S.A. DE C.V.
22. COMERCIALIZADORA MACARSE, S.A. DE C.V.
23. COMERCIALIZADORA MOPA, S.A. DE C.V.
24. CLARO NEGOCIO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
25. COMERCIALIZADORA OXIPUR, S.A. DE C.V.
26. COOKOUT PARTY, S.A. DE C.V.
27. CRISULEK, S.A. DE C.V.
28. COMERCIALIZADORA ROTLICH, S.A. DE C.V.
29. CONSORCIO DE SERVICIO CARCAL, S.A. DE C.V.
30. CONTABILIDAD Y SOLUCIONES INNER, S.A. DE C.V.
31. COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MOVALTEC, S.A. DE C.V.
32. CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
33. COMERCIALIZADORA ZESTRIMEX, S.A. DE C.V.
34. DAGAMISA, S.A. DE C.V.
35. DANOJAL, S.A. DE C.V.
36. DISSEMI CONSULTORES, S.A. DE C.V.
37. DILIGIA, S.A. DE C.V.
38. DIDI MADERAS E IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.
39. DURSTANO, S.A. DE C.V.
40. ECOSYS III, S.A. de C.V.
41. ESTRATEGIAS CORPORATIVAS YEP, S.A. DE C.V.
42. ELBAR, S.A. DE C.V.
43. ENERTRADE, S.A.P.I. DE C.V.
44. EMPRENDEDORA PROGRESO SOSTENIDO, S.A. DE C.V.
45. FOLKS SUNDAY, S.A. DE C.V.
46. GRUPO AMV DESIGN, S.A. DE C.V.
47. GARCIA LUGO MARINA GANOLA, S.A. DE C.V.
48. GRUPO BUCARAI, S.A. DE C.V.
49. GRUPO EJEMEX, S.A. DE C.V.
50. GRUPO INTEGRA SOLUCIONES SCU
51. GRUPO INDUSTRIAL TORGUE, S.A. DE C.V.
52. GRUPO LUVAZA SERVICIOS CORPORATIVOS, S. DE R.L. DE C.V.
53. GOBERT, S.A. DE C.V.
54. GRUPO TRASIC, S.A. DE C.V.
55. HERNANDEZ CAMPOS KARLA JIMENA
56. INTELIGENCIA BRANE, S.A. DE C.V.
57. INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA
58. AUSTRALIA, S.A. DE C.V.
59. INVERYUC, S.A. DE C.V.
60. INTEGRACION SISTEMATICA MEDELLIN, S.A. DE C.V.
61. JC3 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
62. LDN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
63. LISTEN SERVICES, S.A. DE C.V.
64. LONNINGS SERVICES, S.A. DE C.V.
65. EL MANDER, S.A. DE C.V.
66. MA’AIKATAN SERVICES, S.A. DE C.V.
67. MASE ENERGY, S.A. DE C.V.
68. MARLO EXPROCOM, S.A. DE C.V.
69. MERAGON INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V.
70. MUDANZAS Y PAQUETES NIETO, S.A. DE C.V.
71. MAQUINARIA Y REFACCIONARIA RS, S.A. DE C.V.
72. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS EL ADRIATICO, S.A. DE C.V.
73. NAVIERA DUMEX, S.A. DE C.V.
74. NJEREZ EMPLOYMENT, S.A. DE C.V.
75. NAJARA HUAJARA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
76. NORIEGA GUTIERREZ MARIA DE LOURDES
77. OPERACIONES COMERCIALES MCTREN, S.A. DE C.V.
78. OPERADORA PROFESIONAL DE NEGOCIOS ALCOTAN, S.A. DE C.V.
79. OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS Y ECOLOGICOS
80. BALUM CANAN, S.A. DE C.V.
81. PROYECTOS ARQUITECTONICOS GOMEZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..
82. PROGRAMADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V.
83. PEREZ SANTIAGO OLIVIA
84. PRISMA INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.
85. PERFORACIONES Y REMODELACIONES ENTRANSITO, S.A. DE C.V.
86. PASA DEL RINCON, S.A. DE C.V.
87. QUALIDAD INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.
88. QUAR SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
89. QUIROZ HERNANDEZ RAUL
90. QUINTANAR LARA MONICA LORENA
91. RELACIONES Y CONTACTO EMPRESARIAL ESSENTIAL, S.C.
92. RIGON INSUMOS, SERVICIOS Y TRANSPORTES, S.A. DE C.V.
93. DE LA ROSA CASTREJON OMAR ALEJANDRO ROHIT, S.A. DE C.V.
94. SOLUSPED CONSULTORES, S.C.
95. SERVICIOS ESPECIALIZADOS ALX, S.A. DE C.V.
96. SERVICIOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCION COFRADIA, S.A. DE C.V.
97.SUMINISTROS EXTERNOS GEC, S.A. DE C.V.
98. SOLUCIONES IDEO, S.A. DE C.V.
99. SERVICIOS MARJACK, S.A. DE C.V.
100. SOLSOE, S.A. DE C.V.
101. SERVICIOS PRESTADOS A LA INDUSTRIA TEXTIL, S.A. DE C.V.
102. SISTEMAS PROFESIONALES EN PRO DEL CAMBIO EN LA ADMINISTRACION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
103. SKY TRADE, S.A. DE C.V.
104. TAFALLERA, S.C.
105. TRKN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
106. TECSITE, S.A. DE C.V.
107. TECNOLOGIA EN ENERSOLIDOS, S.A. DE C.V.
108. INMOBILIARIA E INFRAESTRUCTURA JALISON, S. DE R.L. DE C.V.
109. TANATHOS URBANIZACION Y DESARROLLOS, S. DE R.L. DE C.V.
110. TALENTOS VERACRUZANOS EN NEGOCIOS, S.A. DE C.V.
111. UK NOD, S.A. DE C.V.
112. VXC APOLO, S.A. DE C.V.
113. VENESORE, S.A. DE C.V.
114. VILLA BAHENA GAUDENCIO VICSERL INGENIERIA Y
115. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
116. VASAKKO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
117. WORLD ANDROID TEGNOLOGY, S.A. DE C.V.
118. YERAY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
119. ZEPOL DESARROLLO EN ACCION, S.A. DE C.V
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-B, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, cada uno de los contribuyentes que se mencionan tuvo un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la última de las notificaciones, para presentar un escrito libre en original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal, en el que manifestaron la documentación e información pertinentes para desvirtuar los hechos pormenorizados. No obstante, ya que una vez transcurrido el plazo concedido no aportaron las pruebas, la documentación e información respectiva; o bien, si la aportaron, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtuaron los hechos señalados, se procedió en los términos que marca la ley a la publicación del nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputan en la página de internet del SAT y en el DOF.
