PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una advertencia urgente a bancos, casas de bolsa e instituciones financieras para que refuercen la vigilancia ante posibles redes chinas de lavado de dinero que, presuntamente, estarían financiando el tráfico de fentanilo hacia comunidades estadounidenses.
Según el informe, estas redes operan en colaboración con cárteles de la droga mexicanos, moviendo grandes cantidades de dinero de forma encubierta para facilitar la compra, transporte y distribución del opioide sintético que ha provocado una crisis de salud pública en EE.UU.
El gobierno estadounidense pidió a las instituciones financieras que identifiquen a clientes con perfiles sospechosos, entre ellos ciudadanos chinos con riqueza no justificada, como estudiantes, jubilados o amas de casa, y a quienes se nieguen a revelar el origen de sus fondos.
El mecanismo, según el Tesoro, se aprovecha de las estrictas regulaciones cambiarias de China, que limitan la conversión de divisas extranjeras a 5 mil dólares anuales por persona. Para sortear esta restricción, algunos ciudadanos recurren a bancos clandestinos, donde su dinero se convierte de forma ilegal a dólares estadounidenses. En muchos casos, los involucrados desconocen que sus transacciones terminan vinculadas con cárteles del narcotráfico.
Hasta el momento, la embajada de China en Washington no ha emitido comentarios sobre la advertencia.
