En un golpe de timón a las investigaciones de corrupción del sexenio pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) reactivó formalmente el expediente de la planta de fertilizantes Agronitrogenados tras cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.
La detención fue ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Tras su captura, la imputada fue trasladada bajo resguardo federal para ser presentada ante un juez de control en el Reclusorio Norte, donde se definirá su vinculación a proceso.
Las acusaciones: Lavado de dinero y empresas fachada
De acuerdo con el expediente del Poder Judicial de la Federación (PJF), Gilda Susana Lozoya enfrenta cargos por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita bajo la causa penal 211/2019.
Los trabajos ministeriales de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) señalan a la hermana del exfuncionario como una pieza clave en el esquema de triangulación financiera diseñado para ocultar los supuestos sobornos pagados por el empresario Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA):
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La firma en Suiza: La FGR acusa que, entre junio y noviembre de 2012, Gilda Susana fungió como la beneficiaria final de la empresa fachada Tochos Holding Limited, luego de que su hermano Emilio Ricardo le cediera los derechos de una cuenta abierta en un banco suizo.
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Transferencias millonarias: A través de dicha estructura, la hoy detenida recibió cinco transferencias bancarias por millones de dólares provenientes directamente de las cuentas de AHMSA.
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Compra de propiedades: La investigación determinó que parte de esos fondos ilícitos se utilizaron para financiar la adquisición de una residencia de lujo en la colonia Lomas de Bezares, en la capital del país. Inmueble sobre el cual las autoridades federales ya aplicaron de forma definitiva la extinción de dominio.
El contexto del caso Agronitrogenados
El origen de este litigio penal radica en la compra a sobreprecio que Pemex realizó en 2013, adquiriendo la planta «chatarra» de Agronitrogenados a AHMSA por un monto de 275 millones de dólares, una operación que la Auditoría Superior de la Federación consideró perjudicial para el patrimonio nacional.
