El Departamento de Justicia de Estados Unidos amplió esta semana su ofensiva contra las finanzas del narcotráfico: presentó cargos contra varios ciudadanos chinos acusados de operar una sofisticada red de lavado de dinero que movió decenas de millones de dólares para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con la acusación formal en el Distrito Este de Virginia, Wenshen Xu fue extraditado desde Guatemala el 2 de febrero y enfrenta cargos por conspirar para importar cocaína y lavar dinero para el CJNG. Los documentos judiciales señalan que Xu y sus colaboradores usaron “métodos clandestinos” como transacciones espejo para blanquear activos y facilitar el transporte de cargamentos de varios kilogramos desde Cali, Colombia, en nombre del grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. 7bce
En California, otro caso paralelo implica a Yan Lin, de 41 años, acusado de lavar decenas de millones de dólares entre marzo de 2022 y octubre de 2024 para narcotraficantes mexicanos. Según la Oficina de Asuntos Públicos, Lin organizaba entregas de efectivo a terceros que compraban dispositivos electrónicos, mientras los cárteles recibían el pago en México tras descontar una comisión. Un libro de contabilidad recuperado vincula al acusado con al menos 27 millones de dólares en efectivo. 0c43
El Departamento del Tesoro, a través de FinCEN, alertó en un aviso reciente a bancos y corredores de bolsa sobre las “redes chinas de lavado de dinero” (CMLN) que, según su análisis de 137 mil reportes de actividad sospechosa entre 2020 y 2024, movieron unos 312 mil millones de dólares. La agencia advierte que ciudadanos chinos con “riqueza inexplicada” —estudiantes, jubilados, amas de casa— podrían colaborar, consciente o inconscientemente, con cárteles mexicanos para eludir controles de divisas de Beijing. 3aa4
El esquema, conocido como “transacción espejo”, evita el traslado físico de efectivo: los dólares de la droga se quedan en http://EE.UU., un cliente chino paga el equivalente en renminbi en Shenzhen y, en México, una empresa fachada transfiere pesos al cártel amparada en facturas por “consultoría” o “insumos” que no existen. 0392
El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha negado responsabilidad directa y atribuye la crisis del fentanilo a http://EE.UU.. Sin embargo, la DEA sostiene que los corredores chinos ya se convirtieron en “una de las formas más prominentes de lavar dinero en el mundo”. a75e
De ser hallados culpables, los acusados enfrentan penas mínimas de 10 años y hasta cadena perpetua. Mientras, FinCEN insiste en que las CMLN “representan una amenaza significativa para el sistema financiero estadounidense” por su rapidez, eficacia y disposición a asumir riesgos para los cárteles. 7bceb010
