PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al senador coahuilense de Morena, Armando Guadiana por su presunta participación en una red de lavado de dinero relacionada con la explotación de minas de carbón; por lo que la dependencia analiza los movimientos financieros del legislador que ascienden a más de 270 millones de pesos entre 2007 y 2020.
Desde 2013 la entonces Procuraduría General de la República inició las indagatorias contra el morenista por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y falsificación de moneda.
El monto total de los movimientos financieros sospechosos del senador asciende a 273 millones 371 mil 505 pesos, realizados a través de transferencias bancarias, pagos domiciliaros y operaciones con tarjetas de servicio y crédito que se vinculan con diversas empresas.
Entre 2015 y 2020 se detectaron 291 operaciones de recepción de recursos por un monto de 46 millones 789 mil 340 pesos, cantidad de la que 131 movimientos fueron de la empresa Premier Frutos del Campo SA de CV, por 27 millones 983 mil 919 pesos.
Mientras que, entre 2012 y 2020, se localizaron 2 mil 623 operaciones de envío de recursos por un monto de 66 millones 481 mil 657 pesos, en los que estuvieron involucradas más de 300 empresas; además de que también se ubicaron 2 mil 378 pagos domiciliados por una suma de 95 millones 875 mil 139 pesos.
Con información de Vanguardia
